Guardia di Finanza - Pagina 2 di 4

Posts tagged with "Guardia di Finanza"

Cronaca

San Matteo 2021, la Guardia di finanza celebra ad Assisi il suo patrono (foto)

23 Settembre 20210510 Nella suggestiva cornice della Basilica Superiore di San Francesco, il Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza ha celebrato, mercoledì 22 settembre, la solennità di San Matteo 2021, apostolo ed evangelista, Santo Patrono del Corpo. La Celebrazione Eucaristica è stata presieduta da padre Marco Moroni. Erano presenti numerose...

Cronaca

Riciclaggio, frode e corruzione: nei guai anche un imprenditore 'assisano'

27 Maggio 202101567 Riguarda anche Assisi (e l'Umbria, con due aziende a Città di Castello e Foligno) l'indagine sul riciclaggio milionario con arresti a Milano per corruzione e riciclaggio. I militari della Guardia di Finanza lombarda, su delega della Procura della Repubblica, stanno eseguendo l'operazione "Swift-Mycash" con una ordinanza di custodia...

Cronaca

Metal Ghost, la Finanza livornese scopre maxi truffa internazionale: coinvolta anche un'azienda assisana

20 Aprile 20210930 Anche una società dell’Umbria, nel caso specifico di Assisi, coinvolta nell’operazione “Metal Ghost”, partita in Toscana da Piombino (LI), che ha consentito di sequestrare conti correnti, partecipazioni societarie, immobili e automezzi nei confronti dei responsabili di una maxi-frode fiscale nel settore del commercio...

Cronaca

Traffico di sostanze stupefacenti, arrestato cittadino di Bastia Umbra

20 Aprile 20210339 Né le misure restrittive connesse alla pandemia né i costanti controlli su strada da parte delle Forze di polizia sembrano scoraggiare trafficanti ed assuntori di sostanze stupefacenti. A pochi giorni dagli ultimi due fermi, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza hanno tratto in arresto un cittadino italiano di...

Cronaca

Ritenute non versate, società cooperativa nei guai: indagini della Gdf di Assisi

11 Dicembre 20200952 Ritenute non versate, società cooperativa nei guai: le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza di Assisi agli ordini del luogotenente Stefano Ricci che, grazie all'operazione Ananke, ha scoperto come la coop non versasse più di 850.000 euro. La coop ha sede a Bastia Umbra, e già in passato è stata oggetto di indagini...

Cronaca

Black pallets, frode milionaria scoperta ad Assisi: evaso oltre un milione di euro

13 Agosto 202001746 Due milioni e mezzo di ricavi non dichiarati e più di un milione e trecentomila euro di imposte evase: questo è quanto appurato dalla Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Perugia al termine di una complessa attività d’indagine, denonimata Black pallets, coordinata dalla Procura di Perugia, durata tre anni. Sono state...

Cronaca

Imprenditore intesta auto a dipendente per evitare il Fisco: denunciato

18 Giugno 202001956 I Finanzieri del Comando Provinciale di Perugia, nell’attenzionare le cosiddette imprese “apri e chiudi” (aziende la cui “chiusura” o il cui fallimento avviene poco dopo l’inizio dell’attività imprenditoriale, il più delle volte per porre in essere vere e proprie frodi fiscali), hanno scoperto che un imprenditore di...

Cronaca

Villa con piscina sequestrata a Bastia Umbra: operazione di Polizia e Finanza

12 Giugno 202002917 Villa con piscina sequestrata a Bastia Umbra, una maxi operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, con al centro l'immobile già attenzionato nel 2017 dalla Finanza. Nella mattina di ieri, operatori della Divisione Anticrimine della Questura e Militari del G.I.C.O. – Gruppo d’Investigazione sulla...

Cronaca

Mascherine 'fuorilegge' e a prezzi record: commerciante rischia maxi multa

13 Marzo 202001499 Mascherine 'fuorilegge', in quanto privi delle informazioni prescritte dalla normativa europea e nazionale, senza alcun libretto d’istruzioni, e vendute spacchettate e a prezzi record per massimizzare i profitti. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza continua a monitorare il territorio al fine di reprimere ogni illecito...

Cronaca

Operazione lapsus, a Bettona scoperta truffa da 760.000 euro

17 Febbraio 202004100 Dopo avere realizzato un mulino, una “fattoria didattica” e diversi impianti fotovoltaici, un’azienda agricola ha ben pensato di utilizzare delle fatture false, emesse da una persona che non aveva mai partecipato alla costruzione delle opere, per “gonfiare” i costi di costruzione e ottenere indebitamente centinaia di migliaia...

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